SIAVEM AML - Gestión de Riesgos de Lavado de Activos
Software avanzado para la gestión de riesgos de lavado de activos
Gestiona integralmente los riesgos de LAFT/PLD al dar seguimiento a tus procesos, riesgos, causas y consecuencias. Nuestra plataforma te permite crear controles, alertas, planes de acción, reportes, indicadores y evaluaciones para una gestión eficaz.
Protege tu empresa del lavado de activos
Nuestros clientes han logrado mejoras significativas en la gestión de riesgos LAFT/PLD
Reducción en falsos positivos
Mejora la precisión de detección de operaciones sospechosas con algoritmos avanzados de machine learning.
Ahorro en tiempo de análisis
Automatiza el proceso de revisión y análisis de transacciones, liberando tiempo para actividades estratégicas.
Cumplimiento normativo
Garantiza el cumplimiento total con regulaciones LAFT/PLD nacionales e internacionales.
Todo lo que necesitas para una gestión eficiente
Herramientas avanzadas diseñadas específicamente para la prevención de lavado de activos
Segmentación inteligente
Analiza factores de riesgo, clientes, contrapartes, productos, canales y jurisdicciones para mejorar la segmentación en la prevención de lavado de activos.
Define alertas de monitoreo transaccional más efectivas y fortalece tu programa de prevención.
Monitoreo transaccional
Realiza seguimiento continuo de transacciones y actividades financieras para identificar patrones o comportamientos inusuales.
Configura alertas personalizadas que se activen ante la detección de operaciones relacionadas con LAFT.
Scoring de riesgo
Define criterios de evaluación del nivel de riesgo de tus clientes y contrapartes con un modelo predictivo avanzado.
Facilita la identificación de clientes que podrían utilizar tu entidad para operaciones de LAFT.
Reportes automáticos
Genera reportes automáticos para autoridades competentes y mantén un registro completo de todas las actividades.
Cumple con los requisitos de reporte de operaciones sospechosas de manera eficiente y oportuna.
No lo decimos nosotros, nos respaldan los mejores
Organizaciones líderes confían en SIAVEM AML para proteger sus operaciones
"La adaptabilidad a las necesidades y tamaño de la empresa es muy alta, es un traje a la medida con la cual puedes interactuar, el soporte es personalizado y centrado en las necesidades del cliente."
Margarita López
Encargada de Cumplimiento - Coopcredi
"La experiencia con SIAVEM AML ha sido gratificante, ya que me ha permitido realizar de forma efectiva la gestión de riesgos; brindando un servicio dinámico, fácil de implementar y flexible con los diferentes modelos de riesgo de las organizaciones."
Yuleimy Díaz
Encargada de Cumplimiento - COOPPROSPERA
Conoce las funcionalidades clave
Explora las principales características de SIAVEM AML a través de capturas reales del sistema
Depuración de Listas Internacionales
Punto fuerte: Depuramos clientes en las listas internacionales de manera automática y eficiente, garantizando el cumplimiento con regulaciones globales.
Monitor de Transacciones
Monitoreo en tiempo real de todas las transacciones con alertas automáticas para detectar patrones sospechosos y operaciones inusuales.
Visualización de Transacciones
Interfaz intuitiva para visualizar y analizar transacciones en detalle, con herramientas avanzadas de filtrado y búsqueda para investigaciones eficientes.
Resolvemos tus dudas
Encuentra respuestas a las preguntas más comunes sobre SIAVEM AML
¿Qué normativas cumple SIAVEM AML?
SIAVEM AML cumple con todas las normativas LAFT/PLD nacionales e internacionales, incluyendo FATF, Basilea III, y regulaciones locales específicas de cada país.
¿Cómo funciona el monitoreo transaccional?
El sistema analiza automáticamente todas las transacciones en tiempo real, identificando patrones sospechosos y generando alertas basadas en reglas configuradas y machine learning.
¿Puedo personalizar las reglas de detección?
Sí, puedes configurar reglas personalizadas según las características específicas de tu negocio y los requisitos regulatorios de tu jurisdicción.
¿Qué tipos de reportes genera el sistema?
Genera reportes automáticos de operaciones sospechosas, reportes regulatorios, análisis de riesgo por cliente, y reportes de cumplimiento para autoridades competentes.
¿Cuánto tiempo toma la implementación?
La implementación típicamente toma entre 4-8 semanas, dependiendo de la complejidad de tu organización y los requisitos específicos de configuración.
¿Ofrecen una demo del software?
Sí, ofrecemos una demo personalizada sin compromisos. Puedes explorar todas las funcionalidades del software y evaluar cómo se adapta a las necesidades de tu organización.
¿No encontraste la respuesta que buscabas?
Contactar con un expertoPotencia sin límites
Características técnicas que hacen de SIAVEM AML la solución más robusta y flexible del mercado
Sin límite de transacciones
Procesa millones de transacciones sin restricciones. Nuestro sistema se adapta al volumen de tu negocio, sin importar el tamaño de tu operación.
Refresco en tiempo real
Los datos se actualizan automáticamente cada 5 segundos máximo, garantizando que siempre tengas la información más reciente para tomar decisiones críticas.
Integración universal
Compatible con cualquier core bancario o sistema empresarial. Nos integramos con tu infraestructura existente sin necesidad de cambios mayores.
¿Por qué elegir SIAVEM AML?
- Sin límites de volumen de transacciones
- Actualización en tiempo real (máximo 5 segundos)
- Integración con cualquier sistema existente
- Implementación rápida sin interrumpir operaciones
Beneficios técnicos
- Arquitectura escalable y de alta disponibilidad
- APIs RESTful para integraciones personalizadas
- Backup automático y recuperación de desastres
- Soporte técnico 24/7 para integraciones
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Sin compromisos • Demo personalizada • Implementación profesional